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广州警方成功侦破百万元特大电话信息网络诈骗案
http://www.gd.chinanews.com.cn    2006年05月25日 10:01    来源:广东新闻网

  广东新闻网社广州5月24日电(唐贵江 刘艳 张毅涛)记者今天从广州警方获悉,当地警方辗转内地多个省市,行程上万公里,于近日成功侦破了一起涉案金额达人民币一百二十万元的特大电话信息网络诈骗案,抓获以易X国为首的数名福建籍犯罪嫌疑人。

  据介绍,今年二月十九日,广州的倪先生(化名)接到一个用手机号码打来的电话,电话里一名自称是“南京市某银行咨询部工作人员”的女子告知他在南京一大型商场用该银行信用卡透支了近三万元购物,倪先生立即表示从未在该商场消费。

  这名“工作人员”告诉倪先生,怀疑有人盗用其身份资料在银行开设账户洗黑钱,然后提供了一个“南京市金融犯罪调查科”电话,让倪先生向其报案。倪先生随即拨打了“南京市金融犯罪调查科”的电话。电话里,自称是“王警官”和“张科长”的两名男子受理了倪先生的报警,之后又让他拨打“北京银联管理中心”设置“联网报警系统”,以避免个人资金损失。

  当倪先生打电话到“北京银联管理中心”后,该处的“工作人员”以“保护其账户资金”为借口,先后让倪先生在网上银行开设了两个新的帐户,将资金转入;接着又以加强保密为由让倪先生告诉其两个帐户的账号和密码。倪先生至此已全然信以为真,全部按照这些“工作人员“的提示一一去做了。

  二月二十四日,倪先生发现新开设的两个网上银行帐户内人民币一百一十九万余元存款已被人提走,才恍然大悟被人诈骗,遂向广州警方报案。

  警方接到报案后,随即成立专案组全力侦查,专案组兵分多路,分别到北京、南京、福州、厦门等地进行侦查取证。经查,警方发现倪先生的存款分别被转到了二十多个帐户中被人提走,且这些帐户开户地多在福建,钱也是在福建被提取的;案中事主拨打的“北京”、“南京”等地的电话也被转移到福建省内的电话号码上接听。警方因此将破案重点放在福建,经过两个多月的侦查,终于将以易X国为首的诈骗团伙抓获归案。

  据办案民警介绍,这起诈骗案件是有组织的团伙作案。该案的犯罪嫌疑人均为福建省人,团伙内部各有分工,任务明确,有的犯罪嫌疑人通过非法途径大量收集手机号码、机主姓名和身份资料等信息;有的犯罪嫌疑人扮演“银行员工”、“银联管理中心主任”等各种不同角色,并套用事前编好的各种“台词”,骗取事主信任进行诈骗。

  目前,该案仍在进一步审理中。完


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